Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring

Folgende Stelle möchten wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzen:

Senior Consultant / Fachexperte AML-VO (m/w/d) — Schwerpunkt Grundsatz & Methodik / CDD / Monitoring / Risikoanalyse / Meldewesen

Das ist zu tun:

Sie tragen maßgeblich zur Umsetzung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben aus dem Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention im Rahmen der SIZ-internen Prozesse bei. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:

Fachliche Spezialisierung

Verantwortung für eines oder mehrere Arbeitspakete:

• Interne Organisation & Governance
• Kundensorgfaltspflichten / CDD
• Monitoring & IT-Systeme
• Risikoanalyse & Risikosteuerung
• Meldungen & Informationsaustausch

Methodik & Standards

• Entwicklung und Pflege standardisierter Templates
• Erstellung von Musterunterlagen
• Entwicklung von Zielbildern und Vorgehensmodellen
• Übersetzung regulatorischer Anforderungen in praxisfähige Standards

Fachliche Beratung

• Unterstützung der Generalisten in fachlichen Fragestellungen
• Durchführung spezialisierter Workshops
• Ansprechpartner für komplexe AML-Fachfragen
• Begleitung von Prüfungen und Revisionsanfragen

Qualitätssicherung

• Sicherstellung fachlicher Konsistenz über alle Sparkassen
• Review von Arbeitsergebnissen
• Pflege und Weiterentwicklung des Methodenbaukastens

Das bringen Sie mit:

• Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention und kennen die geldwäscherelevanten Gesetze und Verordnungen.
• Sie besitzen ausgeprägte fachliche Kenntnisse im Bereich der EU-Sanktionsvorschriften sowie der GTVO.
• Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften), einen Abschluss als Bank-/Sparkassenbetriebswirt oder einen gleichwertigen Abschluss.
• Sie haben Interesse an rechtlichen Fragestellungen und sind in der Lage, erforderlichen Handlungs- und Umsetzungsbedarf zeitnah und pragmatisch zu ermitteln.
• Sie haben fortgeschrittene PC-Kenntnisse und pflegen einen offenen Umgang mit Web Technologien.
• Sie arbeiten teamorientiert, zuverlässig, strukturiert und vorausschauend.
• Sie zeichnen sich durch ein sehr hohes Maß an Eigenständigkeit, Durchsetzungskraft, Umsichtigkeit und Kommunikationsstärke aus.
• Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, Entscheidungsfähigkeit sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Das sagen wir Ihnen zu:

• eine sichere und zukunftsorientierte Anstellung bei einem der führenden Dienstleister der Sparkassenfinanzgruppe ,
• eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem Team von Expertinnen und Experten,
• eine Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle, Homeoffice und Unterstützung durch Sonderurlaub bei Pflege und Kinderbetreuungsthemen sowie zusätzliche freie Tage (24.12. und 31.12.),
• eine attraktive Vergütung ergänzt durch betriebliche Altersvorsorge, Kindergartenzuschuss, monatlicher Sachgutschein für diverse Anbieter, zielbasierter Bonus und
• Gesundheitsförderung wie beispielsweise online Business Yoga, Bildschirmbrille und JobRad.