Expert*in Zahlungsverkehr (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

Als Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktionsfähiges, stabiles und integres Finanzsystem ein – und damit auch für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz Deutschland. Als Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute agieren wir am Puls der Finanzwirtschaft und schützen Verbraucherinnen und Verbraucher. Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale Finanzmarktstandards mit.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Expert*in Zahlungsverkehr (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention

für eine unbefristete Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit als Referent*in anunseren Dienstsitzen Bonn oder Frankfurt am Main .

Das Ziel der BaFin ist es, den Missbrauch des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Werden Sie Teil unseres Teams aus Spezialist*innen im Bereich Geldwäscheprävention und unterstützen Sie uns mit Ihrer Expertise bei der Überwachung der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorgaben durch alle verpflichteten Unternehmen im Finanzsektor, u. a. mittels eigener Prüfungen bei den Ihnen zugeordneten Unternehmen (Zahlungsinstitute, Agenten und Kryptogeschäft).

Sie interessieren sich für diese spannende Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Recht, Wirtschaft und Politik? Hier können Sie Ihr analytisches Denken, Ihre Fachkenntnisse als Expert*in im Zahlungsverkehr sowie Ihre organisatorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dann unterstützen Sie uns mit Ihrer Expertise und kommen Sie ins #teambafin!

• Überwachung der Einhaltung von geldwäscherechtlichen Vorschriften bei Zahlungsinstituten, Agenten und Kryptogeschäft
• Teilnahme an bzw. Durchführung von Sonderprüfungen oder Jahresabschlussprüfungen in einem Prüfungsteam
• Auswertung und Erstellung von Prüfungsberichten und Übernahme spezieller Auswertungsaufgaben von ad-hoc-Themen (z. B. FATF; Whistleblowing-Themen)
• Ergreifen aufsichtlicher Maßnahmen und sonstiger Handlungen im Rahmen der laufenden Aufsicht
• Erstellung institutsspezifischer Risikoprofile auf Basis Ihrer fachlichen Bewertungen des inhärenten Geldwäsche- / Terrorismusfinanzierungs-Risikos und der Güte der von den Verpflichteten getroffenen Präventionsmaßnahmen

• Sie haben mit mindestens der Note „gut“ ein Hochschulstudium (Master / Universitätsdiplom), das den Zugang zum höheren Dienst ermöglicht, abgeschlossen und verfügen zwingend über mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Prävention und/oder Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere im Zahlungsverkehr
  ODER
  Sie haben mit mindestens der Note „befriedigend“ ein Hochschulstudium (Master / Universitätsdiplom), das den Zugang zum höheren Dienst ermöglicht, abgeschlossen und verfügen zwingend über mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung wie vorstehend beschrieben
• Sie besitzen auf Basis von Berufserfahrung fundierte Kenntnisse im Bereich Zahlungsverkehr
• Sie besitzen ein Gespür für wirtschaftliche / rechtliche Zusammenhänge und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu erfassen
• Sie überzeugen Kolleg*innen und Externe aufgrund Ihres wertschätzenden Umgangs sowie Ihrer klar auf die Sache ausgerichteten Vorgehensweise
• Sie besitzen die digitalen Kompetenzen, um in einem durch Digitalisierung geprägten Umfeld neue Entwicklungen zu verstehen und einzuordnen
• Sie sind offen für die Arbeit in Projekten bzw. projektären Strukturen und besitzen idealerweise Erfahrungen in Workshop- und Moderationstechniken, agiler Arbeitsweise oder sogar im Projektmanagement
• Sie haben sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache
• Sie erfüllen die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Bundesbeamtengesetz / § 3 Abs. 1.1 TVöD-V, insbes. besitzen Sie die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes oder der Schweiz und sind bereit, für die freiheitlich demokratische Grundordnung einzutreten
• Sie sind mit einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung nach § 9 SÜG einverstanden

Wir setzen voraus, dass Sie bereit sind, Dienstreisen zu unternehmen. Dienstreisen können auch mehrere Tage dauern, sind aber in der Regel planbar.

• Einbindung in ein Team von Spezialist*innen, für die der Informations- und Wissensaustausch selbstverständlich ist
• Umfassende Einarbeitung in Abhängigkeit von Ihrer persönlichen Erfahrung und individuelle Qualifizierungsmöglichkeiten (z. B. Englischkurse, Fachseminare)
• Die Möglichkeit, innerhalb Ihres Aufgabenbereichs eigenverantwortlich zu agieren
• Flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit mit Freizeitausgleich, Möglichkeit zur Teilzeit)
• Mobiles Arbeiten mit grds. 40 % Mindest-Präsenz im Büro
• Umfangreiche Sozialleistungen und Benefits (u. a. vergünstigtes Jobticket, Kantinen-Nutzung, kostenlose Parkplätze, eigene Kindertagesstätte, betriebliche Altersversorgung für Angestellte über die VBL)
• Eine Einstellung im öffentlichen Dienst nach Entgeltgruppe 13 TVöD – zuzüglich einer Stellenzulage und Weihnachtsgeld
• Die grundsätzliche Möglichkeit einer Verbeamtung: Es können sich auch Beamt*innen des höheren Dienstes bis Besoldungsgruppe A 14 BBesO bewerben
• Die Möglichkeit einer vorübergehenden Verwendung außerhalb der BaFin auf nationaler und europäischer Ebene, z. B. beim BMF, der EZB oder den Europäischen Aufsichtsbehörden

STBL1_DE